電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案減少 6大“殺手锏”出手整治

• 2018年7月8日 ZhouXun來源：中國新聞網(wǎng) 755 45
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  2018-2023年中國電信運營商行業(yè)競爭分析及投資風(fēng)險預(yù)測報告

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近幾年，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢頭得到了有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量持續(xù)減少。為打擊這類犯罪活動，官方使出了哪些“殺手锏”?

近幾年，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢頭得到了有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量持續(xù)減少。為打擊這類犯罪活動，官方使出了哪些“殺手锏”?

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)數(shù)量持續(xù)減少

工信部公布數(shù)據(jù)顯示，2017年7月，“400”涉案號碼已從2016年初月均700余個下降至個位數(shù);12321舉報受理中心接報的詐騙電話舉報數(shù)量呈現(xiàn)整體持續(xù)下降趨勢。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)總量也在逐年下降。以北京為例，2017年北京電信詐騙發(fā)案總量5年最低，為群眾止損近20億元。北京市公安局連續(xù)三年實現(xiàn)破案、抓人同比上升，發(fā)案、群眾損失同比下降的“兩升兩降”工作目標(biāo)。

在上海，去年前11個月上海全市接報電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件同比下降20.03%，涉案金額同比下降5.5%。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動取得了明顯的成效，背后官方使出了哪些“殺手锏”呢?

殺手锏1：電話用戶實名登記

2016年9月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工信部、央行等六部門曾聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，規(guī)定電信企業(yè)(含移動轉(zhuǎn)售企業(yè))要嚴格落實電話用戶真實身份信息登記制度。

2016年工信部共組織1.2億電話用戶進行實名補登記，實現(xiàn)了全部電話用戶的實名登記，防范打擊通訊信息詐騙工作取得階段性明顯成效。

2018年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于縱深推進防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》，明確了九項重點任務(wù)，排在第一的就是“切實加強實人認證工作，持續(xù)鞏固電話用戶實名登記成效”。

通知要求，嚴格落實實體渠道和網(wǎng)絡(luò)渠道電話用戶實名登記要求;組織開展用戶實名登記人像比對試點工作，提升電話入網(wǎng)環(huán)節(jié)一致率;強化電話用戶信息動態(tài)復(fù)核;對要求落實不到位的加大責(zé)任倒查力度。

殺手锏2：建成詐騙電話技術(shù)防范體系

2017年7月，全國詐騙電話技術(shù)防范體系初步建成，完成國際以及31個省級詐騙電話防范系統(tǒng)建設(shè)。

工信部當(dāng)時表示，系統(tǒng)上線以來，已累計處置來自國內(nèi)外的涉嫌詐騙電話呼叫近1.16億次，通過與公安機關(guān)和銀行部門的工作聯(lián)動，及時勸阻受害客戶2.2萬余人，挽回直接經(jīng)濟損失9800余萬元。

“詐騙電話技術(shù)防范系統(tǒng)”由工信部與公安部等部門聯(lián)合建設(shè)，已實現(xiàn)與公安部的警情數(shù)據(jù)連接，智能識別和攔截有關(guān)通訊信息詐騙號碼。

此外，據(jù)北京市公安局介紹，2016年，北京市成立了全國公安機關(guān)唯一一家公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心，可對全國的各類電信詐騙實施打擊。

該反詐中心電信案件偵辦平臺整合了全國1000多家銀行和各種第三方支付平臺，民警可以在辦公室里完成對銀行資金流的監(jiān)控和快速查詢，以及追蹤凍結(jié)止付。只要接到報警，民警則會立即根據(jù)賬號信息，凍結(jié)已匯出的款項。

殺手锏3：嚴禁出售銀行卡

在互聯(lián)網(wǎng)+金融快速發(fā)展的同時，各種金融領(lǐng)域的詐騙手法、擦邊球模式也逐漸進入公眾視野，從傳統(tǒng)的以信用卡代辦、小額貸款辦理為由騙取小額手續(xù)費，到各種如非法集資、非法外匯交易、非法貴金屬等期貨交易等。

據(jù)媒體報道，有專門的團伙收購各種卡證后，雇人到銀行開卡轉(zhuǎn)賣。犯罪團伙使用這些“實名不實人”的銀行卡，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等犯罪活動。

為打擊使用銀行卡進行電信詐騙的行為，《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》規(guī)定，各商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作，嚴格落實“同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張”等規(guī)定。任何單位和個人不得出租、出借、出售銀行賬戶(卡)和支付賬戶，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

通告還規(guī)定，自2016年12月1日起，個人通過銀行自助柜員機向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的，資金24小時后到賬。

因為在很多電信詐騙案件中，受騙者都是通過銀行自助柜員機給詐騙人員轉(zhuǎn)賬，實行上述規(guī)定以后，轉(zhuǎn)賬人一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，還有時間去銀行處理。

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