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“蘿卜章” 事件曲終人散 國(guó)海證券與24家機(jī)構(gòu)達(dá)成協(xié)議宣告復(fù)牌

2017年1月20日     來(lái)源:華爾街見(jiàn)聞      編輯:KangChangKun      繁體
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國(guó)海證券昨天一紙復(fù)牌公告,宣告了曠日持久的“蘿卜章”事件的終結(jié)。

  國(guó)海證券昨天(1月19日)一紙復(fù)牌公告,宣告了曠日持久的“蘿卜章”事件的終結(jié)。

  已與涉事機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議

  公告稱國(guó)海已與全部涉事機(jī)構(gòu)完成協(xié)商。處置方案顯示,國(guó)海承擔(dān)全部35.90億元信用債;利率債中,國(guó)海買斷87.30億,其余面值44.60億部分由事涉機(jī)構(gòu)繼續(xù)持有,其投資收益與資金成本差額由雙方共擔(dān);個(gè)別涉事機(jī)構(gòu)2016年12月20前處置的債券,形成實(shí)際損失按比例分擔(dān),國(guó)海分擔(dān)損失共計(jì)約0.56億。

  國(guó)海已與24家機(jī)構(gòu)簽訂了相關(guān)協(xié)議,1家機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。

  預(yù)計(jì)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響有限

  國(guó)海共承擔(dān)債券面值167.80億,按成本計(jì)入“持有至到期投資”核算。分擔(dān)的0.56億損失計(jì)入2016年當(dāng)期損益。

  持有期間,債券價(jià)格變動(dòng)均不影響當(dāng)期利潤(rùn),其中,131.90億利率債無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn);35.90億信用債絕大部分評(píng)級(jí)為AA及以上,違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)有限。

  國(guó)海證券股票及相關(guān)債券明天(1月20日)開(kāi)市起復(fù)牌。

  造“蘿卜章”者的處置方案待審議

  公告稱,將積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查,并已于1月18日董事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于張楊等人偽造公司印章私簽債券交易協(xié)議事件處置方案的議案》。

  相關(guān)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  以下為公告全文:

  證券代碼:000750 ? ? ? ? ? 證券簡(jiǎn)稱:國(guó)海證券 ? ? ? ? 公告編號(hào):2017-08

  國(guó)海證券股份有限公司復(fù)牌公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示:公司股票及相關(guān)債券自2017年1月20日開(kāi)市起復(fù)牌。

  因發(fā)生張楊等人偽造公司印章私簽債券交易協(xié)議事件(以下簡(jiǎn)稱事件),為保證公平信息披露,維護(hù)投資者利益,避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng),經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng),公司股票及相關(guān)債券自2016年12月15日開(kāi)市起停牌。

  停牌期間,公司核查事實(shí),積極采取應(yīng)對(duì)措施,認(rèn)真貫徹落實(shí)2016年12月20日中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)的協(xié)調(diào)會(huì)精神,與事涉機(jī)構(gòu)進(jìn)行了友好溝通協(xié)商,形成了相關(guān)處置方案,方案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)?,F(xiàn)公告如下:

  一、事件概況

  2016年12月14日收市后,部分媒體刊發(fā)、轉(zhuǎn)載了“國(guó)海證券一負(fù)責(zé)人失聯(lián)”等報(bào)道,內(nèi)容涉及我公司已離職員工張楊等人私刻公司印章、冒用公司名義進(jìn)行債券交易。公司也陸續(xù)接到一些機(jī)構(gòu)來(lái)電,詢問(wèn)張楊等人開(kāi)展債券交易事宜,并聲稱持有相關(guān)協(xié)議。

  公司立即對(duì)有關(guān)交易的流程審批、印章管理、債券資金等情況開(kāi)展核查。核查結(jié)果顯示,相關(guān)協(xié)議從未經(jīng)公司審批,也無(wú)用印登記記錄,協(xié)議所涉?zhèn)灰准百Y金均未經(jīng)過(guò)公司賬戶體系,完全在公司體外運(yùn)行。

  12月15日,我公司向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并將個(gè)別事涉機(jī)構(gòu)提供的蓋有偽造公司印章的協(xié)議原件提交司法鑒定。

  12月17日,司法鑒定機(jī)構(gòu)鑒定協(xié)議所蓋我公司印章系偽造,當(dāng)日公安機(jī)關(guān)對(duì)案件立案,事件正式進(jìn)入刑事司法程序。與此同時(shí),公司與事涉機(jī)構(gòu)保持積極溝通,核查了解相關(guān)情況。

  12月20日,為維護(hù)債券市場(chǎng)穩(wěn)定,中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)了公司與事涉機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)會(huì)。

  會(huì)議達(dá)成共識(shí):我公司認(rèn)可與與會(huì)各方的債券交易協(xié)議,愿意與與會(huì)各方共同承擔(dān)責(zé)任。

  有關(guān)債券由與會(huì)各方繼續(xù)持有,其中信用債風(fēng)險(xiǎn)收益由我公司全部承擔(dān);利率債可以持有至到期,利率債投資收益與相關(guān)資金成本之差額由我公司與與會(huì)各方共擔(dān),具體細(xì)節(jié)由我公司與與會(huì)各方協(xié)商。協(xié)調(diào)會(huì)后,公司和事涉機(jī)構(gòu)友好互諒、高效務(wù)實(shí)地溝通協(xié)商,促進(jìn)事件平穩(wěn)有序解決。

  目前,公司已與全部事涉機(jī)構(gòu)完成協(xié)商,其中,與24家機(jī)構(gòu)簽訂了相關(guān)協(xié)議,1家機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。

  二、事件處置方案

  基于2016年12月20日協(xié)調(diào)會(huì)達(dá)成的共同承擔(dān)責(zé)任的共識(shí),在相關(guān)部門督促和協(xié)調(diào)下,公司與事涉機(jī)構(gòu)達(dá)成如下處置方案:

  一是信用債全部由我公司承擔(dān),共計(jì)面值35.90億元。

  二是部分利率債按比例各自買斷,我公司買斷面值為87.30億元。

  三是部分利率債由事涉機(jī)構(gòu)繼續(xù)持有,其投資收益與相關(guān)資金成本之差額由我公司與事涉機(jī)構(gòu)共擔(dān),此部分共計(jì)面值44.60億元。

  四是個(gè)別事涉機(jī)構(gòu)已于2016年12月20日前對(duì)相關(guān)債券進(jìn)行處置,形成實(shí)際損失的按比例分擔(dān),我公司分擔(dān)損失共計(jì)約0.56億元。

  綜上,我公司共承擔(dān)債券面值167.80億元。

  其中,利率債共計(jì)131.90億元,全部為安全性和流動(dòng)性高的國(guó)債、國(guó)開(kāi)債,剩余期限五年以下的占5.76%,五年以上的占94.24%,加權(quán)平均票面利率為3.26%;信用債11只,共計(jì)35.90億元,其中債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA及以上的9只、AA-的1只,A-1的短期融資券1只,分別占信用債總面值的94.99%、3.34%和1.67%,剩余期限(按行權(quán)日)五年以下的占96.66%,五年以上的占3.34%,加權(quán)平均票面利率為7.51%。

  三、事件處置對(duì)公司可能造成的影響

  因個(gè)別事涉機(jī)構(gòu)于2016年12月20日前處置債券形成實(shí)際損失,我公司分擔(dān)的損失約0.56億元計(jì)入2016年當(dāng)期損益,使得公司2016年度利潤(rùn)總額減少約0.56億元。

  根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,由我公司承擔(dān)的債券面值167.80億元全部按成本計(jì)入“持有至到期投資”核算。

  持有期間,債券價(jià)格變動(dòng)均不影響當(dāng)期利潤(rùn),其中,131.90億元的利率債,不存在到期無(wú)法償還的違約風(fēng)險(xiǎn);35.90億元的信用債,絕大部分信用評(píng)級(jí)為AA及以上,違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)有限。

  持有期間,上述債券產(chǎn)生的票面利息收入預(yù)計(jì)可覆蓋融資成本,預(yù)計(jì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響有限。

  相關(guān)債券入表后,流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金率、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率、資本杠桿率等主要風(fēng)控指標(biāo)均優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

  四、公司擬采取的措施

  (一)對(duì)事涉?zhèn)M(jìn)行專項(xiàng)管理。采取積極主動(dòng)的管理策略,有效控制各類風(fēng)險(xiǎn)特別是信用債的信用風(fēng)險(xiǎn),努力提高組合收益率,最大程度維護(hù)公司和股東利益。

 ?。ǘ┓e極配合公安機(jī)關(guān)對(duì)偽造我公司印章私簽債券交易協(xié)議案件進(jìn)行調(diào)查,盡快徹底查清事實(shí)真相,將犯罪分子繩之以法,切實(shí)維護(hù)公司合法權(quán)益。

  公司于2017年1月18日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于張楊等人偽造公司印章私簽債券交易協(xié)議事件處置方案的議案》。相關(guān)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng),公司股票及相關(guān)債券(“15國(guó)海債,代碼112244”、“15國(guó)海01,代碼118917”、“15國(guó)海02,代碼118923”)自2017年1月20日開(kāi)市起復(fù)牌。

  公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》 、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn),公司發(fā)布的信息以指定信息披露媒體為準(zhǔn)。請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

  國(guó)海證券股份有限公司董事會(huì)

  二○一七年一月二十日

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